证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-016
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技巧股份有限公司
对于“卡倍转02”行将住手转股暨赎回前终末半个来去日
的伏击指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息露出的内容信得过、准确、完竣，莫得虚
假纪录、误导性述说或环节遗漏。
伏击内容指示：
限度本公告露出时，距离“卡倍转02”住手转股仅剩终末半个来去日（即
转02”将住手转股，剩余可转债将按照100.004元/张的价钱被强制赎回。若被
强制赎回，投资者可能面对弃世。
业板股票顺应性解决要求的，不成将所捏“卡倍转02”调整为股票，特提醒投
资者关心不成转股的风险。
尽头指示
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准；
照100.004元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“卡倍转02”将在深圳
证券来去所（以下简称“深交所”）摘牌。捏有东说念主捏有的“卡倍转02”存在被
质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤废质押或撤废冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形；
业板股票顺应性解决要求的，不成将所捏“卡倍转02”调整为股票，特提醒投
资者关心不成转股的风险。
风险指示：
因本次“卡倍转02”的赎回价钱与当今市集价钱存在较大各异，尽头提醒
捏有东说念主安宁在期限内转股。淌若投资者不成在2025年1月14日当日及之前自行
完成转股，可能面对弃世，敬请投资者安宁投资风险。
宁波卡倍亿电气技巧股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日
召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了
《对于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时代，
公司股票已恬逸相连三十个来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低于公司
“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），
凭证公司《向不特定对象刊行可调整公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募
诠释书》”）商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条件。聚首当今市集情况及
公司本人情况概括磋议，公司董事会本旨诈欺“卡倍转02”的提前赎回职权。现
将“卡倍转02”赎回的干系事项公告如下：
一、“卡倍转02”赎回情况概述
（一）刊行上市情况
经中国证券监督解决委员会《对于本旨宁波卡倍亿电气技巧股份有限公司向
不特定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，
公司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总
额5.29亿元，期限6年。
经深圳证券来去所本旨，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券来去所挂
牌上市来去，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股
期限自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）转股价钱调整情况
一次会议和2024年第二次临时推进大会，审议通过《对于董事会冷漠向下修正可
调整债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十二
次会议，
股市配资审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”
的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3
月28日起收效。
议案》，2023年年度权益分配有有筹商为：以2023年权益分配股权登记日的总股本
以本钱公积金向举座推进每10股转增4股。“卡倍转02”的转股价钱自除权除息
日（2024年6月6日）起由41.43元/股调整为29.24元/股。
《对于公司2022年礼貌性股票激发策动第二个包摄期包摄条件成立的议案》，本
按序二类礼貌性股票第二个包摄期合适包摄条件的激发对象以为11东说念主，恳求包摄
的礼貌性股票数目为23.10万股。公司于近日完成了这次包摄股份的登记职责。
凭证《召募诠释书》的相关商定，“卡倍转02”的转股价钱自2025年1月8日起由
（三）“卡倍转02”有条件赎回条件
公司《召募诠释书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，淌若公司股票相连三十个来去日中至少有十五个来去日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3，000万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日
按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，调整后的来去日按调整后的转股价钱和收
盘价钱诡计。
自2024年12月3日至2024年12月23日时代，公司股票已恬逸相连三十个来去日
中至少十五个来去日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元
/股）的130%（含130%，即38.01元/股），凭证《召募诠释书》商定，已触发“卡
倍转02”有条件赎回条件。
二、赎回推行安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
凭证公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱为
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指曩昔票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回
日（2025年1月15日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。此外，凭证《召募诠释
书》商定，公司展望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期
间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下
一个职责日，顺缓时代不另付息）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分裂捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
限度赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中国结算登记在册的举座
“卡倍转02”捏有东说念主。
（三）赎回次第实时分安排
性公告，示知“卡倍转02”捏有东说念主本次赎回的干系事项；
记日（2025年1月14日）收市后在中国结算登记在册的“卡倍转02”捏有东说念主。
本次提前赎回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。
倍转02”捏有东说念主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商
平直划入“卡倍转02”捏有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）磋议面目
议论部门：公司董事会办公室
议论电话：0574-65106655
议论邮箱：stock@nbkbe.com
三、其他需诠释的事项
司进行转股请教，具体转股操作建议可转债捏有东说念主在请教前磋议开户证券公
司。
小单元为1股；并吞来去日内屡次请教转股的，将合并诡计转股数目。可转债
捏有东说念主恳求调整成的股份须是一股的整数倍，转股时不及调整为一股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的相关规定，在可转债捏有东说念主转股当日后
的五个来去日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利
息。
股请教后次一来去日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
四、备查文献
查见解；
见书。
特此公告。
宁波卡倍亿电气技巧股份有限公司
董 事 会
