证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-007
转债代码：113563 转债简称：柳药转债
广西柳药集团股份有限公司
对于“柳药转债”可聘请回售的请示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说偶然
紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
紧迫内容请示：
● 回售价钱：100.00 元东谈主民币/张
● 回售期：2025 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 22 日
● 回售资金披发日：2025 年 1 月 27 日
● 回售时代“柳药转债”罢手转股。
● 本次回售不具有强制性，“柳药转债”捏有东谈主有权聘请是否进行回售。
● 风险请示：投资者聘请回售等同于以 100.00 元/张卖出捏有的“柳药转
债”。扫尾当今，“柳药转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者聘请回售
可能会带来亏空，敬请投资者留神风险。
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日公诱惑行
提升召募资金的使用恶果，笔据公司计谋布局及业务策动，并聚合市集环境变化，
公司于2024年12月30日召开了2024年第三次临时鼓动大会、“柳药转债”2024年
第一次债券捏有东谈主会议，分袂审议通过了《对于变更部分召募资金投资项策动议
案》，决定变更部分召募资金投向和投资金额。笔据公司《公诱惑行可调换公司
债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，“柳药转债”附加
回售条件收效。现依据《上市公司证券刊行解决见地》《可调换公司债券解决办
法》《上海证券来往所股票上市国法》和公司《召募讲解书》的探究轨则，就回
售探究事项向举座“柳药转债”捏有东谈主公告如下：
一、回售条件及价钱
（一）附加回售条件
笔据公司《召募讲解书》的轨则，附加回售条件具体如下：
若本次刊行的可调换公司债券召募资金投资项策动施行情况与公司在召募
讲解书中的甘愿情况比拟出现紧要变化，笔据中国证监会的关系轨则被视作转换
召募资金用途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可调换公司债券捏有
东谈主享有一次回售的权力。可调换公司债券捏有东谈主有权将其捏有的可调换公司债券
沿途或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。捏有东谈主在附加回售条
件平静后，不错在公司公告后的附加回售呈文期内进行回售，
名鼎优配该次附加回售呈文
期内虚伪践回售的，自动丧失该附加回售权，不可从新使附加回售权。
上述当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将回售
的可转债票面总金额；i：指可转债已往票面利率；t：指计息天数，即从上一个
付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
笔据上述当期应计利息的盘算推算面容，
“柳药转债”第五年的票面利率为1.80%，
计息天数为366天（自2024年1月16日至2025年1月15日，
现货白银投资2024年2月为闰年2月），
利息为100×1.80%×366/365=1.80元/张。因本次回售的应计利息与“柳药转债”
第五年的付息金额换取，且公司将于2025年1月16日完成“柳药转债”2025年付
息使命，故本次回售价钱为100.00元/张。
二、本次可转债回售的探究事项
（一）回售事项的请示
“柳药转债”捏有东谈主可回售部分或沿途未转股的可调换公司债券。本次回售
不具有强制性，“柳药转债”捏有东谈主有权聘请是否进行回售。
（二）回售呈文面容
本次回售的转债代码为“113563”，转债简称为“柳药转债”。哄骗回售权的
可转债捏有东谈主应在回售呈文期内，通过上海证券来往所来往系统进行回售呈文，
见地为卖出，回售呈文经阐发后不可撤销。若是呈文当日未能呈文凯旋，可于次
日不绝呈文（限呈文期内）。
（三）回售呈文期：2025 年 1 月 16 日至 2025 年 1 月 22 日。
（四）回售价钱：100.00 元东谈主民币/张。
（五）回售款项的支付面容
本公司将按前款轨则的价钱买回要求回售的“柳药转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的探究业务国法，回售资金的披发日为 2025 年
三、回售时代的来往
“柳药转债”在回售时代将不绝来往，但罢手转股。在吞并来往日内，若“柳
药转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调换公司债券流畅面值总数少于3，000万元东谈主民币，
可转债仍将不绝来往，待回售期竣事后，本公司将败露关系公告，在公告三个交
易日后“柳药转债”将罢手来往。
四、风险请示
投资者聘请回售等同于以 100.00 元/张卖出捏有的“柳药转债”。扫尾当今，
“柳药转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者聘请回售可能会带来亏空，
敬请投资者留神风险。
五、探究姿色
（一）探究东谈主：公司证券投资部
（二）探究电话/传真：0772-2566078
（三）电子邮箱：lygf@lzyy.cn
特此公告。
广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十四日
